公告日期：2017-04-28

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-037债券代码:122156 债券简称：12厦工债厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2017年4月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：（一）审议通过《公司2016年度总裁工作报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。（三）审议通过《公司关于计提2016年度减值准备的议案》同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2016年公司计提资产减值准备合计211,136.06万元，其中坏账准备计提178,710.84万元，存货跌价准备计提17,934.51万元，固定资产减值准备计提14,490.71万元。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《公司关于处理不良存货的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。（六）审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要《公司2016年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。（七）审议通过《公司2016年度利润分配预案》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润-2,689,882,940.78元，加上上年结转未分配利润-176,312,231.56元。本年度实际可分配利润为-2,866,195,172.34元。鉴于公司2016年度出现严重亏损，建议公司2016年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。此项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议通过。公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司2016年度出现较大亏损，公司董事会结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2015-2017）》，拟定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效。同意公司2016年度利润分配预案。八、审议通过《公司2016年度社会责任报告》《公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。九、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》《公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。十、审议通过《公司内部控制手册（2016年修订）》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。十一、审议通过《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关……[点击查看原文][查看历史公告]

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