公告日期：2016-05-07

厦门厦工机械股份有限公司XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD2015年年度股东大会会议资料二一六年五月厦门厦工机械股份有限公司2015年年度股东大会会议资料目录厦门厦工机械股份有限公司2015年年度股东大会会议议程......2议案一: 厦门厦工机械股份有限公司2015年度董事会工作报告......4议案二：厦门厦工机械股份有限公司2015年度监事会工作报告......13议案三：厦门厦工机械股份有限公司2015年度财务决算报告......16议案四：《厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要......29议案五：厦门厦工机械股份有限公司2015年度利润分配方案......30议案六：厦门厦工机械股份有限公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案......31议案七：厦门厦工机械股份有限公司关于申请2016年度银行授信额度的议案.....42议案八：厦门厦工机械股份有限公司关于2016年度对外担保额度计划的议案.....44议案九：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的议案......48议案十：厦门厦工机械股份有限公司独立董事2015年度述职报告......49 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度股东大会会议议程现场会议召开的日期时间：2016年5月17日 14点00分现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月17日至2016年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议议程：（一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；（二）逐项审议列入本次会议的议案：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》2、审议《公司2015年度监事会工作报告》3、审议《公司2015年度财务决算报告》4、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要5、审议《公司2015年度利润分配方案》6、审议《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》7、审议《公司关于申请2016年度银行授信额度的议案》8、审议《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》9、审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》10、听取《公司独立董事2015年度述职报告》（三）股东提问和发言；（四）董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；（六）监票人宣布现场投票表决结果；（七）休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；（八）主持人宣读股东大会决议；（九）见证律师出具并宣读法律意见书；（十）主持人宣布会议结束。议案一:厦门厦工机械股份有限公司2015年度董事会工作报告第一部分 2015年度董事会工作回顾一、公司主要经营情况2015年，中国经济增速进一步放缓，工业产能过剩矛盾突出，工业生产价格持续下降，在固定资产投资、应收账款、存货等高压之下，工程机械企业经营环境进一步恶化、转型升级压力加大；加之世界经济整体增速下降，国际政治环境日益复杂，中国工程机械的出口增速亦明显回落，整个行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形势，公司围绕“创新迎挑战，深耕求发展”的年度主题，努力推进企业转型升级。2015年，公司实现营业收入30.68亿元，同比减少32.71%；归属于上市公司股东的净利润-9.998亿元，同比减少9,804.89%。报告期内，公司主要开展……[点击查看原文][查看历史公告]

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