公告日期：2016-11-10

2016年第二次临时股东大会资料二一六年十一月十六日上海目 录2016年第二次临时股东大会现场会议议程......12016年第二次临时股东大会（现场会议）议事规则......2议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案....3议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案......4议案三：关于修订《公司章程》的议案......5 安信信托股东大会资料2016年第二次临时股东大会现场会议议程现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午14：30网络投票时间：2016年11月16日 上午9:30至11:30；下午13:00至15:00现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼 香山厅主持者：董事长 王少钦见证律师：上海市瑛明律师事务所会议议程：一、 董事会秘书宣读本次会议议事规则二、 报告本次会议出席情况三、 报告大会议案四、 董事会秘书介绍监票人的情况五、 总监票人报告票箱检查情况六、 填写表决票，股东投票七、 股东发言八、 宣布现场投票及网络投票结果九、 律师宣读会议见证意见会议结束安信信托股东大会资料2016年第二次临时股东大会（现场会议）议事规则为维护投资者的合法权益，确保股东大会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规和规范性文件及《安信信托股份有限公司章程》的要求，现提出如下议事规则：一、 董事会在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、 股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。三、 股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登记及股东意见征询表》，大会根据登记情况安排发言顺序。四、 为保证股东大会顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一位股东发言一般不超过五分钟。六、 本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应选择“同意”、“不同意”、“弃权”三项，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为表决无效，表决请以“√”符号填入空栏内，并在表决人（股东或委托人）签名处签名；股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票结果为准。七、 公司 A股股东可以在网络投票规定时间内通过上海证券交易所系统的投票平台进行投票。安信信托股东大会资料议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案各位股东：安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开的公司第七届董事会第三十次会议和2015年11月17日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公……[点击查看原文][查看历史公告]

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