公告日期：2016-03-09

证券代码：600816 股票简称：安信信托安信信托股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇一六年三月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2015年10月30日召开的第七届董事会第三十次会议和2015年11月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并取得了上海银监局的批准，尚需获得中国证监会的核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）、上海公信实业有限公司（以下简称“公信实业”）、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司（以下简称“瀚博汇鑫”）、日照岚桥港务有限公司（以下简称“岚桥港务”）及湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”），其均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行后，本公司的实际控制人不会发生变化。3、本次非公开发行股票的数量不超过35,000万股，其中国之杰拟认购不超过9,000万股、公信实业拟认购不超过8,000万股、瀚博汇鑫拟认购不超过7,000万股、岚桥港务拟认购不超过6,000万股、湘财证券拟认购不超过5,000万股。最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。4、本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（2015年10月31日）。本次非公开发行股票的发行价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行相应除权除息处理。5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过49.91亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。6、本预案已在“第六节公司利润分配政策的执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红情况等进行了说明，请投资者予以关注。目录第一节非公开发行股票方案概要......6一、安信信托基本情况......6二、本次非公开发行的背景......6三、本次非公开发行的目的......7四、本次非公开发行方案概要......8五、本次发行是否构成关联交易......10六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......10七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序......10第二节发行对象的基本情况和《附条件生效的股份认购合同》的内容摘要......11一、发行对象基本情况......11二、《附条件生效的股份认购合同》的内容摘要......22第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......25一、非公开发行方案概要......25二、募集资金使用计划......25三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析......25四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......27第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......29一、本次发行后公司业务及资产整合计划，公司章程调整情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变动情况..........……[点击查看原文][查看历史公告]

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