公告日期：2015-11-18

证券代码：600816 证券简称：安信信托 公告编号：2015-053安信信托股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月17日(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 672、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,114,278,0433、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.9575(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席3人，董事邵明安、高超、朱荣恩、邵平和余云辉因公缺席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书武国建先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,113,528,193 99.9327 749,850 0.0673 0 0.00002、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 104,785,033 99.2895 749,850 0.7105 0 0.00003、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,113,528,193 99.9327 749,850 0.0673 0 0.00004、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 104,785,033 99.2895 749,850 0.7105 0 0.00005、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）……[点击查看原文][查看历史公告]

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