公告日期：2015-11-12

安信信托股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料二○一五年十一月十七日上海目 录2015年第三次临时股东大会现场会议议程......12015年第三次临时股东大会（现场会议）议事规则......2议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案......3议案二：关于公司非公开发行股票方案的议案......5议案三：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案.................................................................................................................................7议案四：关于公司非公开发行股票预案的议案......8议案五：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案......9议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......10议案七：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案......11议案八：关于公司与本次非公开发行对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案.......................................................................................................................................12议案九：关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案......13议案十：关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案......14安信信托股东大会资料2015年第三次临时股东大会现场会议议程现场会议时间：2015年11月17日（星期四）下午14：30网络投票时间：2015年11月17日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼黄山厅主持者：董事长王少钦见证律师：上海市瑛明律师事务所会议议程：一、 董事会秘书宣读本次会议议事规则二、 报告本次会议出席情况三、 报告大会提案四、 董事会秘书介绍监票人的情况五、 总监票人报告票箱检查情况六、 填写表决票，股东投票七、 股东发言八、 宣布现场投票及网络投票结果九、 律师宣读会议见证意见会议结束安信信托股东大会资料2015年第三次临时股东大会（现场会议）议事规则为维护投资者的合法权益，确保股东大会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件及《安信信托股份有限公司章程》的要求，现提出如下议事规则：一、 董事会在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、 股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。三、 股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登记及股东意见征询表》，大会根据登记情况安排发言顺序。四、 为保证股东大会顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一位股东发言一般不超过五分钟。六、 本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应选择“同意”、“不同意”、“弃权”三项，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为表决无效，表决请以“√”符号填入空……[点击查看原文][查看历史公告]

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