公告日期：2017-06-08

中路股份有限公司ZHONGLU CO.,LTD.第 三 十 七 次（2 0 1 6 年 年 度 ）股 东 大会 会 议 资 料 二〇一七年六月十五日2中路股份有限公司第三十七次（ 2016 年年度）股东大会注意事项为维护股东的合法权益， 确保公司股东大会的正常秩序， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。六、 本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃权处打“√”表示。七、《公司 2016 年度独立董事述职报告》不予以表决。八、 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。股东大会秘书处二〇一七年六月十五日3中路股份有限公司第三十七次（ 2016 年年度） 股东大会议程一、 现场会议时间： 2017 年 6 月 15 日上午 10:00二、会议地点： 公司会议室（ 上海市浦东新区南六公路 818 号） 三、会议主持： 董事长陈闪四、会议审议事项： 1、 公司 2016 年度董事会报告 陈 闪2、 公司 2016 年度监事会报告 顾觉新3、 公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算孙云芳4、 公司 2016 年度利润分配方案 孙云芳5、关于聘请审计机构及审计费用的议案 孙云芳6、关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的议案 陈 闪上述 4-6 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 表决时对持股 5%以下（ 不含持股 5%）的中小投资者进行单独计票， 公司将根据计票结果进行公开披露。五、 听取公司 2016 年度独立董事述职报告 黎 地六、 股东发言及公司代表答复七、大会表决八、宣布表决结果九、宣读股东大会决议十、律师对大会程序发表见证意见4股东大会资料之一中路股份有限公司2016 年度董事会报告尊敬的股东（或股东授权人） ： 我受公司董事会委托，向大会作公司 2016 年度董事会报告，敬请各位股东审议。一、 经营情况讨论与分析1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60 号）和财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76 号）的精神，公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（ PPP）模式，上海市闵行区公共自行车租赁服务第一个五年服务期已经结束。目前新的三年服务期将持续至 2018 年，未来将为更多的居民解决最后一公里的交通绿色出行。下半年以来，自行车共享单车市场较为火爆，公司与优拜单车公司合作并为其制造共享单车自行车产品。2、报告期内，公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电站绩溪项目已通过安徽省及所辖宣城市、绩溪县等部门规划、土地、水资源评价、节能评价、环境综合评价的各类评审、公示及批复，安徽省发改委为促进高空风能发电创新性技术更加健康稳定发展，委托国家新能源研究规划权威机构对该项目的技术创新性进行整体评价。按照证监会最新颁布修改的《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》中“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的 20%”的规定，公司非公开发行股票方案面临重大调整及终止。3、报告期内，公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司按照与三五集团所签订合作协议，积极推动本公司及全资子公司南六公路区域地块开发而进行前期报批筹划工作，拟与三五集团战略合作筹建集生活、购物、工作、娱乐、文化、艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游服务产业区，目前仍然在不断地进行完善整个园区的规划设计。4、报告期内，公司全资子公司中路实业参股企业路路由收到上海紫辉鼎莅投资中心（有限合伙）（以下称紫辉鼎莅）增资款人民币 3 亿元。紫辉鼎莅的全部增资款已到账，本轮增资完成后，中……[点击查看原文][查看历史公告]

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