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公告日期:2017-01-04
证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临2017-001900915 中路B股中路股份有限公司八届二十五次董事会(临时会议)决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。(二)通知时间:2016年12月29日以书面方式发出董事会会议通知和材料。(三)召开时间:2017年1月3日;地点:上海;方式:通讯表决方式。(四)应出席董事:6人,实际出席董事:6人。(五)主持:陈闪董事长;列席(书面邮件方式):监事:顾觉新、边庆华、刘应勇董事会秘书:袁志坚高级管理人员:孙云芳、陈海明二、董事会会议审议情况经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:关于协议出让瑞龙期货股权的议案:同意将公司持有的深圳瑞龙期货有限公司(以下称瑞龙期货) 15.38%股权出让给上海合晟资产管理股份有限公司,转让价初步确定为人民币4,769.2万元;授权管理层签署文件并办理有关事宜。 表决结果:同意:6 反对:0 弃权:0瑞龙期货截止2015年度经审计的净资产为11006.53万元,完成营业收入3482.58万元,净利润-587.83万元,截止2016年9月30日,未经审计的净资产为10725.23万元;2016年1—9月完成营业收入2586.97万元,净利润-281.30万元,本次交易成功后将产生税后净利润2,076.9万元,占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的40%。本次转让将报中国证监会核准后生效。三、报备文件1、公司八届二十五次董事会(临时会议)决议特此公告中路股份有限公司董事会二〇一七年一月四日[点击查看原文][查看历史公告]
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