公告日期：2017-05-17

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：2017-014上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月6日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月6日 14点分召开地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月6日至2017年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东 B股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √ √2 公司2016年度监事会工作报告 √ √3 公司 2016 年度财务决算报告（经审计）及 2017 √ √年度财务预算报告4 公司2016年年度报告（全文及其摘要） √ √5 关于2016年度利润分配预案 √ √6 关于计提2016年资产减值准备的议案 √ √7 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 √ √8 关于2017年度日常关联交易预计的议案 √ √9 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议 √ √案另外, 还将汇报：《2016年度独立董事述职报告》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经八届十七次董事会、八届十八次董事会会议、八届二十次董事 会和八届十七次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2017年1月19日、3月31日和5月17日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案三、五、六、七、八、九4、涉及关联股东回避表决的议案：议案八应回避表决的关联股东名称：上海建材（集团）股份有限公司、皮尔金顿国际控股公司BV（A股）/SCBHKA/C PILKINGTONINTERNATIONALHOLDINGSB.V.（B股）。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。