公告日期：2017-05-26

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料二O一七年六月六日目录一、2016年年度股东大会现场会议须知二、2016年年度股东大会现场会议议程三、2016年度董事会工作报告四、2016年度监事会工作报告五、2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告六、2016年年度报告(全文及其摘要)七、2016年度利润分配预案八、关于计提2016年资产减值准备的议案九、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案十、关于2017年度日常关联交易预计的议案十一、关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案十二、独立董事2016年度述职报告上海耀皮玻璃集团股份有限公司2016年年度股东大会须知为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、 股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。四、 股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。五、 股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年6月6日上海耀皮玻璃集团股份有限公司2016年年度股东大会现场会议议程现场会议时间：2017年6月6日（星期二）14:00现场会议地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢公司会议室一、 会议审议事项（1）公司2016年度董事会工作报告（2）公司2016年度监事会工作报告（3）公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告（4）公司2016年年度报告（全文及其摘要）（5）公司2016年度利润分配预案（6）关于计提2016年资产减值准备的议案（7）关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案（8）关于2017年度日常关联交易预计的议案（9）关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案还将汇报：《2016年度独立董事述职报告》二、 股东代表发言、提问三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）六、 宣布现场表决结果七、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果八、 接收上证所信……[点击查看原文][查看历史公告]

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