公告日期：2017-01-12

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料二O一七年一月十八日目录一、2017年第一次临时股东大会现场会议须知二、2017年第一次临时股东大会现场会议议程三、议案一《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》四、议案二《关于调整公司监事的议案》上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会须知为了维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次临时股东大会会议须知如下，务请出席临时股东大会的全体人员遵照执行。一、临时股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、临时股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保临时股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次临时股东大会不向股东发放礼品。四、股东出席临时股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。五、临时股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。六、临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。八、 为了保证临时股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年1月18日上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议议程现场会议时间：2017年1月18日（星期三）下午14:30现场会议地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢公司会议室主持人：赵健 董事长一、审议议题1、《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》2、《关于调整公司监事的议案》二、股东代表发言、提问三、宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票五、休会（工作人员统计现场会议表决情况）六、宣布现场表决结果七、律师发表关于本次临时股东大会现场会议的见证意见八、临时股东大会的现场会议闭幕议案一：关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案各位股东：按照公司2016年第一次临时股东大会决议，公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）于2016年11月3日在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海耀孚企业发展有限公司（以下简称“上海耀孚”）100%股权。截止挂牌期满，项目共征集到5个符合条件的竞买人，根据上海联合产权交易所交易规则，项目通过网络竞价方式（多次报价）确定受让方及受让价格，最终上海世博土地控股有限公司(以下简称“世博土控”)以629,516,600.00元取得项目，并签订《产权交易合同》。本次交易价格采用一次性支付。上述款项已于12月28日全额到公司指定账户。本次股权转让事项已经公司于2016年8月19日召开的第八届董事会第十一次会议和2016年9月20日召开的2016年第一次临……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。