公告日期：2016-01-05

上海物资贸易股份有限公司2016年第一次临时股东大会资 料2016年1月11日目录一、2016年第一次临时股东大会议程 -------------------------------3二、2016年第一次临时股东大会规则 -------------------------------4三、关于本公司与百联集团有限公司签订《关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书》暨关联交易的议案 ---------------------5 大会议程一、会议召开时间、地点1、 现场会议时间：2016年1月11日（周一）下午2:30地点：上海南苏州路325号7楼会议室主持人：董事长 秦青林2、 网络投票投票时间：2016年1 月11日（周一）上午9:30--11:30，下午1:00—3:00二、会议表决方式本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第三次表决结果为准。网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于2015年12月26日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。一、 审议会议议案1、审议《关于本公司与百联集团有限公司签订暨关联交易的议案》二、 股东交流发言三、 投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）四、 宣读现场表决结果五、 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见六、 大会结束上海物资贸易股份有限公司2016年第一次临时股东大会规则根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：一、会议出席对象为截止2015年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，B股股东股权登记日为2016年1月5日（B股最后交易日为2015年12月30日）；本公司董事、监事及高级管理人员。二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。上海物贸2016年第一次临时股东大会秘书处2016年1月11日关于本公司与百联集团有限公司签订《关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及担保事项的协议书》暨关联交易的议案各位股东：本公司于2015年12月9日召开董事会审议通过了《关于重大资产重组及资产出售之关联交易的议案》，即公司将持有的浙江上物金属有限公司51%股权、上海物贸炉料有限公司51%股权、上海乾通金属材料……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。