公告日期：2016-05-17

股票代码：600824 股票简称：益民集团2015年度股东大会会议资料2016年5月24日上海益民商业集团股份有限公司2015年度股东大会议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2016年5月24日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年5月24日的9:15-15:00。现场会议时间：2016年5月24日下午13:30现场会议地点：上海青松城大酒店劲松厅（上海市肇嘉浜路777号）现场会议主持人：公司总经理 高光庆先生大会议程：一、由大会秘书处宣布大会注意事项。二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。三、听取和审议大会各项议案：1、审议董事会2015年度工作报告及2016年公司经济工作目标；2、审议监事会2015年度工作报告；3、审议公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告；4、审议公司2015年度利润分配方案；5、审议公司2015年年度报告；6、审议关于2016年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案；7、听取2015年度独立董事述职报告。四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。（股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、提问力求简明扼要。）五、大会进行现场表决并宣布各议案现场表决情况。六、宣读本次股东大会现场会议决议。七、由上海锦天城律师事务所律师作现场大会程序及内容的法律见证意见。八、大会主持人高光庆先生致闭幕词。议案一上海益民商业集团股份有限公司董事会2015年度工作报告及2016年经济工作目标董事长 杨传华各位股东：今天，我受公司委托，就公司2015年度工作报告和2016年经济工作目标，向本次会议作报告，请予以审议。董事会2015年度工作报告在刚过去的2015年度，面对整体经济疲软，消费环境持续不佳的新常态，公司管理层及全体员工紧紧围绕抓机遇、迎挑战、谋创新、求突破、促转型的发展主线，以提升主业、品牌营运、跨界发展、资本运作、打造平台和项目实施为抓手，不断推动商业连锁、商业地产营运、互联网商业和服务、股权投资合作四大业务板块的健康发展，积极应对各项挑战，在逆势中求突破，较好地完成了年度各项经营任务。2015年度内，公司董事会共召开6次会议，各次会议的情况及决议的主要内容有：2015年2月4日召开七届董事会第八次会议，审议并通过了关于子公司参投上海鼎东投资中心（有限合伙）的议案。（本次会议决议公告刊登于2015年2月5日《上海证券报》 B15版）2015年3月16日召开七届董事会第九次会议，审议并通过了董事会2014年度工作报告及2015年公司经济工作目标、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的报告、公司2014年度利润分配预案、公司2014年度资产减值准备计提与核销的报告、关于支付公司审计机构2014年度报酬的议案、2014年度公司内部控制评价报告、公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度可持续发展报告、2014年度独立董事述职报告、2014年度审计委员会履职情况报告、关于2015年续聘立信会计师事务所为审计机构议案、关于选举董事的议案、关于召开公司2014年度股东大会事项的议案。（本次会议决议公告刊登于2015年3月18日《上海证券报》B52版）2015年4月24日召开七届董事会第十次会议，审议并通过了公司2015年第一季度报告及摘要、关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案。（本次决议公告刊登于2015年4月28日《上海证券报》205版）2015年5月25日召开七届董事会第十一次会议，审议并通过了关于投资组建上海益民国际投资控股发展有限公司（暂定名）的议案。（本次决议公告刊登于2015年5月26日《上海证券报》B68版）……[点击查看原文][查看历史公告]

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