公告日期：2016-06-17

上海新华传媒股份有限公司2015年度股东大会文件二一六年六月二十四日目录2015年度股东大会须知......12015年度股东大会议程......22015年度董事会工作报告......32015年度监事会工作报告......62015年度财务决算报告......92015年度利润分配方案......16关于2016年度经常性关联交易的议案......17关于聘请审计机构的议案......23关于增补董事的议案......24关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案......252015年度独立董事述职报告......35上海新华传媒股份有限公司 2015年度股东大会文件上海新华传媒股份有限公司2015年度股东大会须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关文件精神和《公司章程》，特制定本次股东大会会议须知如下：一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》［沪重组办（2002）001号］有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东大会议案阐述观点或建议，每位股东可发言2次，第一次发言的时间以5分钟为限，第二次发言的时间以3分钟为限，本次股东大会发言和提问的股东人数合计不超过5人次。七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。八、本次大会共审议8项议案，投票表决时由2名股东代表和1名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。九、本次大会由金茂凯德律师事务所律师见证。十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。上海新华传媒股份有限公司二一六年六月二十四日上海新华传媒股份有限公司 2015年度股东大会文件上海新华传媒股份有限公司2015年度股东大会议程现场会议时间：2016年6月24日（周五）14:00现场会议地点：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议议程：一、 审议2015年度董事会工作报告二、 审议2015年度监事会工作报告三、 审议2015年度财务决算报告四、 审议2015年度利润分配方案五、 审议关于2016年度经常性关联交易的议案六、 审议关于聘请审计机构的议案七、 审议关于增补董事的议案八、 审议关于认购八二五二期新……[点击查看原文][查看历史公告]

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