公告日期：2017-05-16

股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2017-014上海兰生股份有限公司关于聘任财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海兰生股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年5月15日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。由于工作变动，姜静女士辞去本公司财务总监职务。公司总经理陈小宏先生依据公司章程的规定，提名楼铭铭先生任公司财务总监，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任楼铭铭先生为本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了独立意见：1、本次董事会聘任财务总监的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。2、未发现楼铭铭先生有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的情形。3、楼铭铭先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、财务管理经验，能够胜任公司财务总监岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。基于此，我们对董事会聘任楼铭铭先生为公司财务总监表示同意。特此公告。上海兰生股份有限公司董事会2017年5月16日附：楼铭铭先生简历楼铭铭，男，1977年2月出生，汉族，籍贯江苏南通，全日制研究生，经济学博士，注册会计师，中共党员。2005年3月参加工作，曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理，上海市对外服务有限公司计划财务部副经理（主持工作）、经理，上海市对外服务有限公司副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监。[点击查看原文][查看历史公告]

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