公告日期：2017-05-16

2016 年度股东大会文件上海兰生股份有限公司2017年5月22日目录1、2016年度股东大会议程2、议案一：2016年度董事会工作报告3、议案二：2016年度监事会工作报告4、议案三：2016度财务决算报告5、议案四：2016度利润分配方案6、议案五：关于公司2016年年度报告的议案7、独立董事2016年度述职报告8、议案六：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案9、议案七：关于 2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案10、议案八：关于2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案11、议案九：关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案12、议案十：关于2017年使用闲置资金进行短期理财的议案上海兰生股份有限公司2016年度股东大会议程时间：2017年5月22日下午1:30时地点：上海市延安西路2201号上海国际贸易中心大厦35楼会议厅主持人：池洪 副董事长1、审议《2016年度董事会工作报告》2、审议《2016年度监事会工作报告》3、审议《2016年度财务决算报告》4、审议《2016年度利润分配方案》5、审议《关于公司2016年年度报告的议案》6、听取《独立董事2016年度述职报告》7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》8、审议《关于 2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案》9、审议《关于 2017年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》10、审议《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》11、审议《关于2017年使用闲置资金进行短期理财的议案》12、股东代表发言13、回答股东提问14、大会现场投票15、宣布现场表决统计结果16、合并统计现场投票及网络投票17、律师出具股东大会法律意见书议案一：上海兰生股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东及股东代表：受董事会委托，现在我代表董事会向本次股东大会作2016年度董事会工作报告，请大会审议。一、2016年度董事会主要工作2016年公司董事会以“稳增长、调结构、促转型、补短板”为工作重点，促进公司转型发展，增强资本运作功能，调整股权投资结构，继续推进外贸业务发展，取得了良好成效：全年营业收入25.91亿元，比上年度增长8.25%；归属于上市公司股东的净利润8.40亿元，比上年度增长64.49%；每股收益2.00元，净资产收益率23.75%。2016年度，董事会主要做了以下几项工作：（一）调整结构促进转型近年来公司原有的股权和金融资产投资项目陆续进入成熟期，董事会根据“长与短、新与旧、风险与收益”平衡处置的原则，积极慎重做出决策，做好部分投资项目的退出工作，争取收益最大化；对收益稳定的投资项目加强管理，争取收益长期化；在风险管控的基础上运作存量资产，争取收益经常化；通过优化资产结构，实现业务更好发展。为了支持上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称：兰轻公司）更好地开展业务，董事会做出了转让上海兰生文体进出口有限公司全部股权给兰轻公司，以及同意兰轻公司收购上海升光轻工业品进出口有限公司51%股权的决议，对整合外贸业务资源，增强兰轻公司的综合竞争力，起到了很好的作用。公司根据董事会及股东大会的决议，完成了上海兰生国健药业有限公司等股权转让项目，长期投资获得了回报，净收益达6.56亿元。报告期内公司的经营除了进出口贸易……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。