公告日期：2015-11-20

2015年第二次临时股东大会文件上海兰生股份有限公司2015年11月26日上海兰生股份有限公司2015年第二次临时股东大会议程时间：2015年11月26日下午14:30时地点：上海市陕西南路5号城市酒店2楼会议厅主持人：王强 董事长1、审议《关于挂牌转让本公司持有的上海中信国健药业股份有限公司及上海兰生国健药业有限公司股权的议案》2、股东代表发言3、大会投票表决4、宣布表决结果5、律师作大会见证议案：关于挂牌转让本公司持有的上海中信国健药业股份有限公司及上海兰生国健药业有限公司股权的议案各位股东及股东代表：上海兰生股份有限公司董事会于2015年9月16日召开八届三次会议，审议通过了《关于拟出让中信国健及兰生国健股权的议案》，明确对标的资产审计、评估后，董事会将以评估值为基准确定股权转让基价。公司就转让上海中信国健药业股份有限公司（简称：中信国健）及上海兰生国健药业有限公司（简称：兰生国健）股权事宜开展了一系列工作，完成了资产审计和评估，在此基础上董事会审议通过了《关于挂牌转让本公司持有的上海中信国健药业股份有限公司及上海兰生国健药业有限公司股权的议案》，现提交股东大会审议。一、股权转让原因1、中信国健及兰生国健所属生物制药行业，与公司主业和战略发展方向相关度不高；同时公司作为参股股东对中信国健及兰生国健的经营管理没有实质影响力。2、中信国健上市进程受阻，公司投资中信国健及兰生国健已经十多年，从未获得分红，投资回报得不到体现。公司将持有股份转让，有利于锁定投资收益，进一步专注于现代服务贸易领域的做大做强。3、公司贸易板块改制后已进入转型发展阶段，相关股权的转让有利于公司盘活存量资产，集中财务资源，为进一步深化战略转型、聚焦现代服务贸易做好准备。二、标的公司基本情况中信国健成立于2002年1月，目前注册资本为51,022万元，其中富健药业有限公司持有43.42%股权，兰生国健持有41.69%股权，兰生股份持有0.73%股权，其他股东共计持有14.16%股权。经营范围为生物制品、基因工程产品、中西药业、生物试剂的研究、开发、生产与销售。中信国健最近一年及最近一期的主要财务指标如下：金额单位：元项目/报表日 2014年12月31日 2015年6月30日总资产 2,280,896,660.05 2,401,841,309.96负债 230,370,063.03 262,312,949.41净资产 2,050,526,597.02 2,139,528,360.55项目/报表年度 2014年度 2015年1-6月营业收入 780,113,697.41 399,733,517.59净利润 213,420,185.43 89,006,474.52兰生国健成立于2000年3月，注册资本为41,000万元，其中自然人马菁（科研人员）持有57.75%股权，兰生股份持有34.65%股权，兰生集团持有3.85%股权，其他股东持有3.75%股权。经营范围为高科技领域的投资及相关项目的技术成果转让等“四技”服务，生物制品，基因工程产品、中西药物、生化试剂等的研究、开发。兰生国健最近一年及最近一期的主要财务指标如下：金额单位：元项目/报……[点击查看原文][查看历史公告]

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