公告日期：2016-07-07

茂业商业股份有限公司二〇一六年第六次临时股东大会会议资料二〇一六年七月十四日目录2016年第六次临时股东大会会议议程……………………………………………12016年第六次临时股东大会会议须知……………………………………………22016年第六次临时股东大会议案…………………………………………………3茂业商业股份有限公司二〇一六年第六次临时股东大会会议议程会议时间：2016年7月14日（星期四）下午14：30会议地点：成都市东御街19号本公司会议室会议主持人：董事长高宏彪先生会议议程：1、参会人员签到，见证律师核实身份；2、主持人宣布会议开始；3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；4、宣读股东大会会议须知；5、宣读会议提案：6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；7、投票表决并进行监票、记票工作；8、宣布表决结果和会议决议；9、见证律师宣读法律意见书；10、主持人宣布会议结束。茂业商业股份有限公司二0一六年第六次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。茂业商业股份有限公司2016年第六次临时股东大会议案一《关于董事会换届选举的议案》各位股东及股东代表:公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，提名高宏彪先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、郑怡女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，廖南钢先生、陈蔚女士、唐国琼女士为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会成员的任期为3年，自本次股东大会审议通过之日起计算。非独立董事候选人简历:1、高宏彪高宏彪先生，1969年生，研究生学历，曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司副总经理，现任本公司第七届董事会董事长、总经理。2、钟鹏翼钟鹏翼先生，1955年生，为茂业国际控股有限公司执行董事及副董事长。彼于2007年8月加入茂业国际控股有限公司。2003年，钟先生持有香港浸会大学工商管理硕士学位。钟先生具有逾20年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。钟先生曾任深圳市长城投资控股股份有限公司（现称深圳市中洲投资控股股份有限公司，一家于深圳证券交易所上市之公司）的独立董事6 年。自2006年2 月起任友谊城贸易中心有限公司董事长，彼亦兼任中国城市商业规划管理联合……[点击查看原文][查看历史公告]

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