公告日期：2016-06-29

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2016-89号茂业商业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年7月14日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第六次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年7月14日14点30分召开地点：成都市东御街19号本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年7月14日至2016年7月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1.00 关于董事会换届选举的议案 √1.01 选举高宏彪先生为第八届董事会非独立董事， √任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；1.02 选举钟鹏翼先生为第八届董事会非独立董事， √任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；1.03 选举王斌先生为第八届董事会非独立董事，任 √期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；1.04 选举卢小娟女士为第八届董事会非独立董事， √任期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；1.05 选举李莉女士为第八届董事会非独立董事，任 √期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；1.06 选举郑怡女士为第八届董事会非独立董事，任 √期自临时股东大会上获批准之日起为期三年；1.07 选举陈蔚女士为第八届董事会独立董事（须经 √上海证券交易所审核无异议）；1.08 选举唐国琼女士为第六届董事会独立董事（须 √经上海证券交易所审核无异议）；1.09 选举廖南钢先生为第六届董事会独立董事（须 √经上海证券交易所审核无异议）2.00 关于监事会换届选举的议案 √2.01 选举吕晓清女士为第八届监事会监事，任期自 √临时股东大会上获批准之日起为期三年；2.02 选举陈哲元先生为第八届监事会监事，任期自 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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