公告日期：2016-02-19

北京中伦（成都）律师事务所关于成商集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书致：成商集团股份有限公司成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年2月18日下午14时在成都市东御街19号公司六楼会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派陈刚、陈笛律师出席本次会议，并出具本法律意见书。本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序1.2016年2月2日，公司召开第七届董事会第五十六会议，并于2016年2月3日在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站及《上海证券报》上公告了《成商集团股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议公告》，该次董事会审议通过了《关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案》、《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。2.公司已于2016年2月3日在上证所网站及《上海证券报》上公告了《成商集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。该通知公告了公司2016年第一次临时股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，2016年2月18日公司通过上证所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。4.公司董事长高宏彪先生为本次会议主持人。经核查，公司第七届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。二、出席本次会议人员及会议召集人的资格根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东或授权代表共1人，代表公司股份388,226,763股，占公司有表决权股份总数的68.06%。上述股东或股东代表为截止2016年2月4日下午15时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东的授权代表。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共11人，代表有表决权股份185,754股，占公司有表决权股份总数0.03%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上证所信息网络有限公司进行认证。根据《成商集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会召集了本次会议。经核查，上述股东及授权代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均合法有效。除上述股东及授权代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。三、本次会议的表决程序和表决结果（一）本次会议的表决程序本次会议股东依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了《关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案》及《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案》。经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、会议记录人签署。（二）本次会议的表决结果经核查，本次会议审议及表决的事项……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。