公告日期：2015-12-24

成商集团股份有限公司二〇一五年第五次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月二十八日目 录2015年第五次临时股东大会会议议程…………………………………………….12015年第五次临时股东大会会议须知…………………………………………….22015年第五次临时股东大会议案………………………………………………….3 成商集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议议程会议时间：2015年12月28日（星期一）14：00会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室会议主持人：董事、董事会秘书郑怡女士会议议程：1、参会人员签到，见证律师核实身份；2、主持人宣布会议开始；3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；4、宣读股东大会会议须知；5、宣读会议议案；6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；7、投票表决并进行监票、记票工作；8、宣布表决结果和会议决议；9、见证律师宣读法律意见书；10、主持人宣布会议结束。成商集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。成商集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会议案一《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》各位股东、股东代表：公司拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司（以下简称“仁和集团”）持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”）100%的股权以及纪高有限公司（以下简称“纪高公司”）持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华百货”）100%的股权，公司为成商控股支付全部交易价款提供连带责任保证（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司将通过成商控股间接持有人东百货100%股权和光华百货100%股权。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经对公司实际情况及相关事项的认真论证和审慎核查，认为公司本次交易符合以下条件：（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断法律和行政法规的规定；（二）不会导致公司不符合股票上市条件；（三）本次交易所涉及的标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；（五）有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（六）有利于增强公司持续盈利能力、提高公司资产质量、有效改善公司财务状况；……[点击查看原文][查看历史公告]

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