公告日期：2016-01-09

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-003号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于2015年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152507号）（以下简称“反馈意见”）。按照反馈意见要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况，对公司主要财务指标的影响，以及公司拟采取的措施公告如下：一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响分析1、本次非公开发行的基本情况（1）本次发行定价基准日为公司第七届董事会第三十七次会议决议公告日（2015年6月17日），本次非公开发行的价格不低于18.21元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次非公开发行募集资金总额为不超过9.55亿元，发行股份数量为不超过52,443,711股。（2）2015年5月15日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，即以2014年12月31日总股本563,438,537股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金红利。本年度不进行资本公积金转增股本。2015年6月19日，公司发布《2014年度利润分配实施公告》，2014年度利润分配的股权登记日为2015年6月25日，除息日为2015年6月26日，现金红利发放日为2015年6月26日。公司实施2014年度利润分配方案后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为18.18元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=18.21元/股-0.03元/股=18.18元/股。公司实施2014年度利润分配方案后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过52,530,252股（含本数）。具体计算过程如下：调整后的发行数量=计划募集资金总额调整后的发行价格=95,500万元18.18元/股=52,530,252股（五名认购对象分别取整）。2、主要假设（1）根据以上条件，假定本次非公开发行股份的价格为18.18元/股，募集资金总额为9.55亿元，则发行股份数量为52,530,252股，为本次非公开发行可能到达摊薄的最大程度。本次发行前公司总股本为563,438,537股，本次发行股票的数量为52,530,252股，发行完成后公司总股本将为615,968,789股。截至2015年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为187,379.28万元，本次发行拟募集资金总额为95,500.00万元。本次发行完成后，公司总股本有所增加，归属于母公司所有者权益将较大幅度增加。（2）假设本次发行方案于2016年1月实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的时间和实际发行完成时间为准。（3）基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。（4）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。（5）假设2015年第四季度归属于母公司净利润与2014年第四季度持平，2016年度归属于母公司净利润按照与2015年度持平、较2015年度增长5%、较2015年度增长10%三种假设情况分别测算。特别提示：公司对2015年度、2016年度归属于母公司净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。3、主要财务指标变动情况（1）假设2016年度归属于母公司股东净利润与2015年度持平非公开发行前 不考虑非公开 非公开发行后非公开发行前项目 2015年末 发行2016年末 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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