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公告日期:2016-12-07
证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临2016-020上海九百股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海九百股份有限公司第八届董事会于2016年12月5日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议,一致通过了《关于聘任尹锡山为公司副总经理的议案》的决议。经公司控股股东──上海九百(集团)有限公司建议,并经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理,聘期至本届董事会届满之日止。附:尹锡山先生简历尹锡山,男,1963年 2月出生,大专学历,硕士学位,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长;佳能现代办公设备有限公司会计主任;上海正章洗染公司财务科科长;上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司财务总监。公司独立董事对上述议案发表如下独立意见:1、经公司控股股东──上海九百(集团)有限公司建议,我们在认真审阅了尹锡山的履历、任职资格等方面资料之后,一致认为:其符合《公司法》、《公司章程》中关于公司董事、高级管理人员任职资格的相关规定。因此,同意由董事会提名委员会提名,董事会聘任尹锡山为公司副总经理。2、上述议案的相关提名、审议、表决和聘任程序均合法、有效。特此公告。上海九百股份有限公司董事会二○一六年十二月七日[点击查看原文][查看历史公告]
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