公告日期：2016-12-14

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-077号四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十七次会议通知于2016年12月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年12月13日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》公司及下属控股子公司因生产经营需要，2016 年度向四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）间接控股子公司四川长虹欣锐科技有限公司（以下简称“欣锐公司”）采购产品的实际额度将超过前期预计额度。因长虹集团控股子公司四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2016年11月完成了增资887,941,751.02元人民币，增资后财务公司的发放贷款额度相应增加，而财务公司贷款利率较其他商业银行更优惠，有利于降低公司整体资金成本，公司及下属控股子公司结合业务需要，2016 年度在财务公司的贷款实际额度将超过前期预计额度。根据上市规则及相关规定，同意公司增加2016年度部分日常关联交易额度。具体情况如下表：单位：万元人民币关联交易类别 关联人 2016年原预 2016年调整 增加额度计金额 后预计金额向关联人购买原材料 长虹集团其他 20,470 25,970 5,500子公司在关联人的财务公司 财务公司 450,000 570,000 120,000贷款根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》相关规定，本次增加 2016年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。本项议案为关联交易，赵勇先生、刘体斌先生、李进先生、邬江先生为关联董事，回避表决该议案。表决结果：同意3票，回避4票，反对0 票，弃权0票。二、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》由于公司海外业务持续增长，且目前外汇市场波动加剧，为降低汇率和利率波动对公司的影响，同意公司在汇丰银行（中国）有限公司等银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期（包括利率和汇率掉期等）、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、区间式货币掉期等），累计外汇交易发生额度不超过30.85亿美元，授权期限为自本事项经股东大会审议通过之日起至下一年度审议相关事项股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司经营班子。本次关于开展远期外汇交易业务的事项尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》经公司第九届董事会第三十八次会议和2015年度股东大会审议通过，2016年度本公司对四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）及其控股子公司提供90000万元人民币的信用担保额度。为支持控股子公司长虹置业业务良性发展，根据行业惯例，同意本公司、长虹置业及其下属子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保额度增加 85000 万元人民币, 担保期限为自本事项本次公司股东大会批准之日起至下一年度审议相关事项股东大会召开之日止。本公司对长虹置业提供信用担保的使用范围及担保额度具体明细如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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