公告日期：2016-08-06

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-051号四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十八次会议通知于2016年8月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年8月5日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》因个人原因，公司副总经理、董事会秘书杨军先生辞去公司董事会秘书职务，杨军先生辞去董事会秘书后继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审查，同意聘任薛向岭女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。薛向岭女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：薛向岭女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；我们同意公司董事会聘任薛向岭女士为公司董事会秘书。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》因工作变动，薛向岭女士提出辞去证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任周荣卫女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于审议公司远期外汇交易业务管理制度的议案》为了规范公司远期外汇交易业务，有效规避汇率和利率波动给公司经营造成的风险，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，同意公司制定的《四川长虹电器股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。四、审议通过《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹物业服务有限责任公司100%股权有关事项的议案》根据公司发展规划，为聚焦资源发展公司主业，同意公司控股子公司四川长虹置业有限公司将持有的四川长虹物业服务有限责任公司（以下简称“长虹物业”）100%股权转让给四川长虹电子控股集团有限公司，转让价格根据评估基准日2015年12月31日长虹物业100%股权评估值确定。根据天源资产评估有限公司出具的评估报告（天源评报字[2016]第0211号），截至2015年12月31日，长虹物业100%股权评估价值为3,521.21万元，较账面价值增值1,948.03万元，增值率为123.83%。此项议案为关联交易，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和如下独立意见：公司控股子公司四川长虹置业有限公司向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹物业服务有限责任公司100%股权的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；该关联交易有利于公司聚焦资源发展主业，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司控股子公司四川长虹置业有限公司将持有的四川长虹物业服务有限责任公司100%股权转让给四川长虹电子控股集团有限公司公司董事赵勇先生、刘体斌先生、李进先生为关联董事，回避表决该议案。根据测算，本次关联交易未达到应当披露的关联交易标准。表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。五、审议通过《关于为经销商银行授信提供担保的议案》鉴于公司在风险可控的前提下向符合一定条件的经销商提供担保，有利于推动公司渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，有利于加强与下游经销商的合作关系，从而有效拉动公司销售的稳定增长，同意公司为经……[点击查看原文][查看历史公告]

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