公告日期：2017-03-02

浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）2013 年非公开发行A股的保荐机构（主承销商），根据中国《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宝信软件本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、本次限售股上市类型本次限售股上市类型为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非公开发行限售股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203 号文核准，宝信软件向特定对象非公开发行A股23,214,285股，于2014年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中向控股股东宝山钢铁股份有限公司发行12,883,928股，锁定期自2014年3月7日至2017年3月6日；向其他对象发行10,330,357股，锁定期自2014年3月7日至2015年3月6日。二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况2016年5月，公司实施2015年度利润分配及公积金转增股本方案，以总股本391,624,586股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本增至 783,249,172 股。公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的2013年非公开发行限售股相应增加至25,767,856股。三、本次限售股上市流通的有关承诺除股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。五、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为25,767,856股。本次限售股上市流通日期为2017年3月7日（周二）。本次限售股上市流通明细清单：序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占总 本次上市流 剩余限售股数（股） 股本比例（%） 通数量（股） 量（股）1 宝山钢铁股份有限公司 56,285,098 7.19 25,767,856 30,517,242合计 56,285,098 7.19 25,767,856 30,517,242注：剩余限售股30,517,242股为宝钢股份认购的公司2015年非公开发行股份，限售期自2015年10月21日至2018年10月20日。六、股本变动结构表股份类别 本次上市前（股） 变动数（股） 本次上市后（股）有限售条件 国有法人持股 56,285,098 -25,767,856 30,517,242的流通股 合计 56,285,098 -25,767,856 30,517,242无限售条件 A股 498,164,074 25,767,856 523,931,930的流通股 B股 228,800,000 0 228,800,000合计 726,964,074 25,767,856 752,731,930股份总数 783,249,172 0 783,249,172七、保荐机构核查意见……[点击查看原文][查看历史公告]

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