600846:同济科技关于召开2016年年度股东大会的通知

毛委京

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公告日期：2017-06-06

证券代码：600846 证券简称：同济科技公告编号：2017-013上海同济科技实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月26日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月26日14点00分召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月26日至2017年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √2 2016年度监事会工作报告 √3 2016年年度报告及其摘要 √4 2016年度财务决算报告 √5 2017年度财务预算报告 √6 2016年度利润分配预案 √7 2017年度投资计划 √8 关于向银行申请借款额度的议案 √9 关于申请担保额度的议案 √10 关于2017年度日常性关联交易预计的议案 √11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案 √12 公司2016年度独立董事述职报告 √13 关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有 √关条款的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第八届董事会第三次会议和第八届监……[点击查看原文][查看历史公告]

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