公告日期：2016-01-28

股票代码：600074 股票简称：保千里江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票预案二〇一六年一月发行人声明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次非公开发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行尚需中国证监会批准。2、本次非公开发行的发行对象为包括控股股东及实际控制人庄敏在内的不超过10名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的多只基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日（即2015年10月30日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（即13.00元/股）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会根据股东大会的授权及认购对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。4、本次非公开发行股票的数量由募集资金总额除以发行价格确定（拟募集资金总额不超过198,880.37万元），所有发行对象均以人民币现金认购，其中庄敏承诺认购股份比例为不低于本次非公开发行股份数量总额的10%（含本数）。本次非公开发行经股东大会决议公告后，公司将按定价原则，对本次非公开发行股票具体数量进行确认。本次非公开发行股票数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权除息后的发行价格进行相应调整。5、本次非公开发行完成后，庄敏所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其余发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。6、本次非公开发行拟募集资金总额不超过198,880.37万元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：序 总投资额 拟投入募集资项目名称号 （万元） 金（万元）1 车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目 84,026.70 84,026.702 商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目 41,033.24 41,033.243 移动智能硬件—手机打令产业化项目 33,513.94 33,513.944 智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目 25,186.09 25,186.095 研发中心建设项目 15,120.40 15,120.40……[点击查看原文][查看历史公告]

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