公告日期：2016-05-07

上海同济科技实业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二0一六年五月十三日目 录一、会议须知 ......2二、会议议程 ......3三、会议议案1、2015年度董事会工作报告......52、2015年度监事会工作报告......113、2015年年度报告及其摘要......134、2015年度财务决算报告......145、2016年度财务预算报告......166、2015年度利润分配预案......177、2016年投资计划......188、关于向银行申请借款额度的议案......199、关于申请担保额度的议案......2010、关于2016年度日常性关联交易预计的议案......2211、关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案..2512、关于调整董事津贴的议案......2613、关于调整监事津贴的议案......2714、2015年度独立董事述职报告......28上海同济科技实业股份有限公司2015年年度股东大会会议须知为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。八、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。九、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。上海同济科技实业股份有限公司2015年年度股东大会会议议程本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开现场会议时间：2016年5月13日下午14:00现场会议地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅主持人：王明忠 董事出席人员：1、股东及授权代表2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的律师。议 程：一、主持人宣布会议开始，大会秘书处报告到会股东、股东代理人人数及股份总数二、宣读会议须知三、审议大会议案1.审议《2015年度董事会工作报告》；2.审议《2015年度监事会工作报告》；3.审议《2015年年度报告及其摘要》；4.审议《2015年度财务决算报告》；5.审议《2016年度财务预算报告》；6.审议《2015年度利润分配预案》；7.审议《2016年度投资计划》；8.审议《关于向银行申请借款额度的议案》；9.审议《关于申请担保额度的议案》；10.审议《关于2016年度日常性关联交易预计的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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