公告日期：2016-06-24

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料6000742016年6月23日江苏保千里视像科技集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年6月30日15点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室参会人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议 程：一、 主持人宣布会议开始二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、 审议会议议题1、《关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案》2、《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》3、《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案》四、股东交流时间五、现场投票表决六、宣读现场表决结果七、休会，等待网络表决结果八、宣读本次股东大会决议九、宣读本次股东大会法律意见书十、签署股东大会决议和会议记录十一、主持人宣布本次股东大会结束议案一、关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案各位股东及代表：公司与新余市艳南投资管理有限公司、柳州延龙汽车有限公司（以下简称“延龙汽车）原股东吕刚、陈琼莲签署《关于附条件生效的增资协议》，公司拟以自有资金 64,000万元人民币向延龙汽车增资，本次增资完成后公司将占延龙汽车46%的股权。本次投资标的延龙汽车是一家主要从事新能源汽车生产，专用车改装生产，汽车后市场运营为主营业务的公司，具备经国家工信部批准的新能源汽车和专用汽车生产资质，累计获得国家工信部205个汽车产品公告，具有较强的技术水平，具备较大的发展潜力。本次投资将使公司快速切入新能源汽车领域，并结合公司成熟的汽车夜视主动安全系统、智能驾驶系统系列产品的应用，与公司现有产品产生协同效应，能充分整合产业资源，顺势在汽车电子产品上做深度延伸，有利于公司在智能驾驶、无人驾驶领域的发展机会中抢占先机。董事会认为，新能源汽车有望在中国成为市场的主流产品。中国作为全球最大的汽车市场，其自身规模足以支撑起新能源产业链的生存和发展。公司以“电动化、智能化、网联化”以及三化融合为战略目标，通过本次投资快速布局智能新能源汽车、智能网联汽车领域，分享产业链成长红利。具体情况详见公司2016年6月15日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com）刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-051）。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会2016年6月13日议案二、关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案各位股东及代表：为了充分发挥公司资源优势，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展前提下，公司计划以自有资金出资1.38亿元人民币与其他企业共同发起设立中康人寿保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“中康人寿”），出资后占拟设立中康人寿注册资本的13.8%。同时由董事会授权公司管理层办理中康人寿筹建、设立的相关事宜，签署股份认购协议书等相关协议和文件。中康人寿的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立中康人寿等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准。如果保监会等监管部门未批准中康人寿筹建、设立，或未批准本公司出资中康人寿的股东资格，公司关于参与发起设立中康人寿的相关决议自动失……[点击查看原文][查看历史公告]

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