公告日期：2016-03-15

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料6000742016年3月14日江苏保千里视像科技集团股份有限公司2015年年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年3月21日15点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室参会人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议 程：一、 主持人宣布会议开始二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、 审议会议议题1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》4、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》5、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》7、《关于续聘2016年度公司审计机构及其审计费用的议案》8、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》9、《关于修改的议案》10、《关于修改公司的议案》四、独立董事代表作述职报告五、股东交流时间六、现场投票表决七、宣读现场表决结果八、休会，等待网络表决结果九、宣读本次股东大会决议十、宣读本次股东大会法律意见书十一、签署股东大会决议和会议记录十二、主持人宣布本次股东大会结束议案一、关于公司2015年年度报告及摘要的议案各位股东及代表：公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2015年年度报告》及摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》详见2016年2月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会2016年2月25日议案二、关于公司2015年度董事会工作报告的议案各位股东及代表：2015年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会2015年度工作情况汇报如下。一、2015年董事会日常工作情况1、召集股东大会会议情况2015年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会共召集了8次股东大会，会议召开及审议情况如下：2015年4月8日，公司第六届董事会召集了公司2014年年度股东大会。审议通过：《2014年度董事会工作报告》；《2014年度监事会工作报告》；《2014年度独立董事述职报告》；《2014年度审计委员会工作报告》；《2014年度报告及摘要》；《2014年度财务决算报告》；《2014年度利润分配方案》；《关于日常关联交易的议案》；《续聘会计师事务所的议案》；《关于部分高级管理人员及薪酬调整的议案》；《关于修改公司名称的议案》；《关于增加注册资本的议案》；《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案》。2015年4月24日，公司第七届董事会召集了公司2015年第一次临时股东大会。审议通过：《关于修改公司经营范围的议案》；《关于修改并提请股东大会授权董事会办理相关……[点击查看原文][查看历史公告]

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