公告日期：2017-08-25

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2017-078龙建路桥股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年8月30日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年8月30日 14点 00分召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统网络投票起止时间：自2017年8月29日至2017年8月30日投票时间为：2017年8月29日15：00-2017年8月30日15：00(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《关于公司向龙江银行申请3亿元授信的议案》 √2 《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国托僧曾各乐项目 √的议案》3 《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国达尔汗项目的议 √案》5 《关于公司与关联方组成联合体共同参加 PPP项目投标 √并签署相关文件的议案》6 《关于公司2017 年度新增对外担保预计额度的议案》 √7 《关于公司2017 年度新增授信预计额度的议案》 √8 《关于修订的议案》 √累积投票议案4.00 关于选举董事的议案 应选 董事（1）人4.01 《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》 √1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1请见2017年6月10日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2017-055公告；议案2、3请见2017年6月22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2017-060公告；议案4请见2017年7月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2017-064公告；议案5请见 2017年 8月 12 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2017-073公告；议案6、7请见2017年8月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2017-074公告；议案8请见2017年8月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2017-075公告。2、特别决议议案：议案6、83、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、84、涉及关联股东回避表决的议案：议案5……[点击查看原文][查看历史公告]

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