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公告日期:2017-05-20
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2017-048龙建路桥股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:投资标的名称:黑龙江龙建城镇建设发展有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)。投资金额:50,000万元人民币特别风险提示:该公司设立尚需工商行政管理部门批准,是否获批存在风险。一、对外投资概述(一)对外投资的基本情况龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司(暂定名,以工商核准名称为准),注册资本金50,000万元人民币,公司以货币方式认缴出资,认缴时间为营业执照签发之日起20年。成立子公司目的:把握行业机遇,拓展经营领域。该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。(二)董事会审议情况公司于2017年5月19日以通讯方式召开了第八届董事会第三十七次会议,本次会议应到会董事11名,实到董事10名,董事张小磊因出差在外委托董事李梓丰代为表决。会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。二、拟成立子公司的基本情况公司名称:黑龙江龙建城镇建设发展有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)企业类型:一人有限责任公司注册资本:50,000万元出资方式:货币公司持股比例:100%法定代表人:田玉龙经营范围:拟为农业工业旅游项目投资,咨询规划、开发建设,运营管理,土地整理,房地产及旅游开发,土地开发利用,基础设施建设,建筑材料,装饰材料销售,劳务分包。(具体以工商行政管理部门核准登记为准)三、本次投资对上市公司影响该子公司设立后,有利于公司把握行业机遇,拓展经营领域。年度内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。四、本次投资风险分析公司本次以自有资金投资设立全资子公司,是基于公司市场开发需要。由于市场和法规政策的原因,新子公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场开发、经营管理的情况,确保本次投资的顺利实施。该公司设立尚需工商行政管理部门批准,是否获批存在风险。敬请广大投资者注意投资风险。六、备查文件公司第八届董事会第三十七次会议决议。特此公告。龙建路桥股份有限公司董事会2017年5月20日[点击查看原文][查看历史公告]
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