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公告日期:2017-05-27
龙建路桥股份有限公司2016 年年度股东大会资料2017年6月龙建路桥股份有限公司2016年年度股东大会议程安排(2017.6.9 14:00)序号 会议议程一 宣布股东出席情况及大会议案内容二 报告议案议案1 《龙建路桥股份有限公司2016年度董事会工作报告》议案2 《龙建路桥股份有限公司2016年度监事会工作报告》议案3 《龙建路桥股份有限公司2016年年度报告及摘要》议案4 《龙建路桥股份有限公司2016年度财务决算报告》议案5 《龙建路桥股份有限公司2016年度利润分配预案》议案6 《龙建路桥股份有限公司2017年度财务预算报告》议案7 《龙建路桥股份有限公司2016年度董事薪酬议案》《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务议案8所(特殊普通合伙)的议案》议案9 《龙建路桥股份有限公司2016年度独立董事述职报告》《龙建路桥股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交议案10易的议案》议案11 《关于公司2017年度预计为子公司提供担保事项的议案》《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有议案12限公司的议案》议案13 《关于公司向中国农业银行申请9亿元授信的议案》议案14 《关于为控股子公司龙郓公司在中国银行授信提供担保的议案》三 股东审议议案四 宣读和通过表决方法和监票小组名单五 填票、投票、休会统计票六 报告表决结果七 宣读本次股东大会决议草案八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书九 通过本次股东大会决议龙建路桥股份有限公司2016年年度股东大会议案议案1:龙建路桥股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东:我代表公司董事会作2016年度董事会工作报告,请予审议。2016 年,董事会带领公司坚定实施“3 2 2”和“四个同步”发展战略,调结构、稳增长、闯新路、惠民生,全年新增合同定单累计金额151.88亿元,实现营业收入75.80亿元,利润总额4,459.18万元,完成了年初计划的全年工作目标,公司各项事业平稳、快速、持续发展。2016年工作回顾一、董事会工作(一)组织召开股东大会,有效发挥最高决策机构功能。报告期内公司召开股东大会4次,审议通过了57项议案。主要内容有:1、2016 年第一次临时股东大会通过了修订《公司章程》及为子公司提供担保等3项议案;2、2015年度股东大会通过了《关于与鼎昌公司签订4000万元财务资助的议案》《、关于拟在西藏成立全资子公司的议案》、年度董事会相关议案、公司非公开发行股票及为子公司提供担保等30项议案;3、公司2016年第二次临时股东大会通过了《关于公司制订2016年度8月至12月参与PPP项目投资计划额度的议案》、《关于参与投资设立遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带PPP项目公司及签署PPP项目合同的议案》、《关于选举付百彦先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于公司向哈尔滨银行申请贷款的议案》、《关于修订的议案》、《关于变更同业竞争承诺的议案》及为子公司提供担保等 13项议案;4、公司2016年第三次临时股东大会通过了《关于公司制订2017年度参与PPP项目投资计划额度的议案》《、关于公司向中国银行申请授信的议案》、关于选举董事、关于收购鼎昌公司100……[点击查看原文][查看历史公告]
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