公告日期：2017-03-29

龙建路桥股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料2017年 4月龙建路桥股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程安排（2017.4.10 13:30）序号 会议议程一 宣布股东出席情况及大会议案内容二 报告议案议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》议案2 《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》议案3 《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》议案4 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》议案5 《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》议案6 《关于同意公司与黑龙江省建设集团有限公司签署附条件生效的的议案》议案7 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》议案8 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》议案9 《关于公司董事、高级管理人员的议案》议案10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》议案11 《关于修订的议案》议案12 《关于为控股子公司一公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》议案13 《关于为全资子公司四公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》议案14 《关于为全资子公司四公司在内蒙古银行授信提供担保的议案》议案15 《关于为全资子公司四公司在中国银行授信提供担保的议案》议案16 《关于为全资子公司六公司在中国银行授信提供担保的议案》三 股东审议议案四 宣读和通过表决方法和监票小组名单五 填票、投票、休会统计票六 报告表决结果七 宣读本次股东大会决议草案八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书九 通过本次股东大会决议议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向黑龙江省建设集团有限公司非公开发行A股股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，经公司逐项自查确认，公司符合非公开发行股票的条件要求：（一）经自查，公司不存在下列情形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所公开谴责；5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查；6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。（二）公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，公司已构建良好的法人治理结构，并具备规范的股东大会、董事会、监事会运行的意识和制度，切实、依法履行信息披露义务。……[点击查看原文][查看历史公告]

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