公告日期：2016-09-28

龙建路桥股份有限公司2016年第二次临时股东大会资料2016年10月龙建路桥股份有限公司2016第二次临时股东大会议程安排（2016.10.10 14:30）序号 会议议程一 宣布股东出席情况及大会议案内容二 报告议案议案1 《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》议案2 《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》《关于公司制订2016年度8月至12月参与PPP项目投资计划额议案3度的议案》议案4 《关于为全资子公司四公司在龙江银行贷款提供担保的议案》议案5 《关于为全资子公司五公司在中国银行授信提供担保的议案》《关于参与投资设立遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路议案6景观带PPP项目公司及签署PPP项目合同的议案》议案7 《关于选举付百彦先生为公司第八届董事会董事的议案》议案8 《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》议案9 《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》议案10 《关于公司向哈尔滨银行申请贷款的议案》议案11 《关于公司向中国民生银行申请综合授信的议案》议案12 《关于修订的议案》议案13 《关于变更同业竞争承诺的议案》三 股东审议议案四 宣读和通过表决方法和监票小组名单五 填票、投票、休会统计票六 报告表决结果七 宣读本次股东大会决议草案八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书九 通过本次股东大会决议龙建路桥股份有限公司2016第二次临时股东大会议案议案1：关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公司）是公司全资子公司，注册资本为10,050万元人民币，截止2015年12月31日，经审计的资产总额为128,098.96万元，负债总额为113,091.16万元，净资产为15,007.80万元，实现主营业务收入53,472.04万元，净利润111.35万元。截止2016年5月31日，未经审计的资产总额为125,404.67万元，负债总额为111,299.69万元，净资产为14,104.98万元，实现主营业务收入12,145.44万元，净利润-698.38万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）因项目施工和经营投标需要，二公司拟在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币5,000万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准，拟请公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截止目前，公司对外担保总额已经超过了2015年末经审计净资产金额的50%。请各位股东审议。附：1、二公司营业执照；2、二公司2015年12月31日经审计的财务报表；3、二公司2016年5月31日未经审计的财务报表。龙建路桥股份有限公司董事会二〇一六年十月十日议案2：关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案龙建路桥西藏有限公司（以下简称为西藏公司）是公司全资子公司，注册资本为20,010万元人民币，成立日期为2016年3月21日，截止2016年5月31日，未经审计的资产总额为21,174.40万元，负债总额为1,168.05万元，净资产为20,006.35万元，实现主营业务收入0万元，净利润-3……[点击查看原文][查看历史公告]

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