公告日期：2017-06-21

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 上市地点：上海证券交易所北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要交易对方 住所或通讯地址叶德智等12名柏克新能原股东 佛山市禅城区张槎一路115号四座张宏利等7名精一规划原股东 广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路9号5楼北区502号独立财务顾问二零一七年六月目录目 录 ...... 1释 义 ...... 3声 明 ...... 8一、上市公司声明...... 8二、上市公司董事、监事、高级管理人员声明...... 8三、交易对方声明...... 9四、相关证券服务机构声明...... 9重大事项提示......10一、本次交易方案概述......10二、本次交易不构成重大资产重组......12三、本次交易不构成关联交易......12四、本次交易不构成借壳上市......13五、标的资产评估作价情况......13六、本次交易发行股份情况......13七、本次交易现金对价支付情况......21八、业绩承诺及补偿......22九、本次交易对上市公司的影响......28十、本次交易的决策过程和审批情况......31十一、本次交易相关方作出的重要承诺......32十二、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排......38十三、独立财务顾问的保荐机构资格......40十四、保护投资者合法权益的相关安排......40重大风险提示......43一、与本次交易相关的风险......43二、标的资产业务经营相关的风险......46三、上市公司业绩波动的风险......48四、本次交易完成后上市公司存在即期回报被摊薄的风险......49五、其他风险 ......49第一节 本次交易概况......50一、本次交易的背景......50二、本次交易的目的......51三、本次交易的决策过程和审批情况......53四、本次交易的具体方案......54五、本次交易对上市公司的影响......73六、本次交易不构成关联交易......76七、本次交易不构成重大资产重组......76八、本次交易不构成借壳上市......77释义在本报告书中，除非上下文另有所指，下列用语或简称具有如下含义：一、一般术语公司/本公司/上市公司/航天指 北京航天长峰股份有限公司长峰《北京航天长峰股份有限公司发行股份及报告书 指 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》《北京航天长峰股份有限公司发行股份及报告书摘要/本报告书摘要 指 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》航天科工集团/航天科工 指 中国航天科工集团公司防御院 指 中国航天科工防御技术研究院204所 指 北京计算机应用和仿真技术研究所，防御院……[点击查看原文][查看历史公告]

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