公告日期：2017-09-27

证券代码：600859 股票简称：王府井 编号：临2017－068债券代码：122189 债券简称：12王府01债券代码：122190 债券简称：12王府02王府井集团股份有限公司关于与首航国力战略合作协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与北京首航国力商贸有限公司（以下简称“首航国力”）签署战略合作协议，共同成立合资公司在北京及全国部分地区发展连锁超市。根据公司章程规定，本次投资额属于公司总裁办公会审核权限，无需提交公司董事会审议。一、情况概述近年来，中国零售市场和消费需求正发生深刻变化，品质消费、绿色消费、体验消费、便利消费、个性化消费正成为主流。随着商品消费的不断升级，消费支出结构及消费行为的转变，以满足顾客对优质蔬果、生鲜食材，深加工熟食、主食以及即食餐饮需求为经营核心的连锁生鲜超市、综合超市以及融合超市、餐饮、娱乐等日常生活内容的社区型购物中心将成为需求最大、最具市场潜力的创新型零售业态之一。在经历了十多年的快速发展和零售业整体进入缓慢发展期后，国内超市业态面临着不同的选择。从超市业态发展趋势上看，连锁化、规模化、细分化、专业化仍将是连锁超市企业的必然选择。公司通过与首航国力强强联合、优势互补等深度合作，实现更快速的发展、更专业的运营、更优质的效益，对合作双方具有重要意义。公司决定与北京首航国力商贸有限公司签署战略合作协议，共同成立合资公司在北京及全国部分地区发展连锁超市。双方将出资组建合资公司，注册资本金10000万元，其中王府井持股比例为48%、首航国力持股比例为35%、经营团队持股比例为17%。上述事项已经公司总裁办公会审议通过。根据公司章程规定，本次投资额属于公司总裁办公会审核权限，无需提交公司董事会审议。二、合作方情况企业名称：北京首航国力商贸有限公司企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)营业执照注册号：91110106633692684H注册地址：北京市丰台区东高地南街7号法定代表人：刘意华注册资本：10000万元人民币经营范围：卷烟、雪茄烟零售；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；散装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；热食类食品制售等。首航国力与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。三、合资协议的主要内容1、双方出资组建合资公司，注册资本金10000万元，其中王府井持股比例为48%、首航国力持股比例为35%、经营团队持股比例为17%。2、合资公司设董事会，董事会成员共5名，其中王府井2名，首航国力2名，经营团队1名。公司董事长由王府井委派的董事担任，董事长任法人代表；公司设财务负责人1名，由王府井提名，由董事会聘任或者解聘。3、合资公司采取董事会领导下的总经理负责制的公司法人治理结构。总经理由经营团队派出。4、合资公司总部职能（筹划、采购、营运、财务、人事、发展、物流配送等）均由首航国力总部兼任，合资公司根据市场标准向首航国力支付服务费。5、合资公司组建后，京津冀地区以外的新开门店超市均归合资公司运营。京津冀地区的新开店项目，以合资公司为主运营，合资公司应确保完成董事会决议的新开店任务指标，在此基础上，首航也可独立开店，但开店数量及位置应通报合资公司董事会。王府井应利用政府资源和开发商资源积极开发新店项目，扩大合资公司经营规模。6、双方一致同意，王府井收购首航国力股权的触发条件为：（1） 自战略合作框架协议签订起，首航国力持续保持较高的盈利水平。（2） 首航国力财务规范符合专业评估机构的审计要求。7、股权收购后的股权比例，王府井持股48%，首航国力……[点击查看原文][查看历史公告]

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