公告日期：2017-05-12

证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2017-019北京京城机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月26日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月26日 9点30分召开地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街2号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月26日至2017年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东 H股股东非累积投票议案1 审议公司2016年年度报告全文及摘要 √ √2 审议公司2016年度董事会工作报告 √ √3 审议公司2016年度监事会工作报告 √ √4 审议公司2016年度经审计师审计的财务报告 √ √5 审议公司 2016 年度经审计师审计的内部控制报 √ √告6 审议公司独立非执行董事2016年度述职报告 √ √7 审议公司2016年度不进行利润分配的议案 √ √8 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √ √为公司2017年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项9 审议续聘立信会计师事务所为公司 2017 年内部 √ √控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项10 审议公司第九届董事会董事报酬及订立书面合同 √ √的议案11 审议公司第九届监事会监事报酬及订立书面合同 √ √的议案12 审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城 √ √……[点击查看原文][查看历史公告]

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