公告日期：2017-05-12

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017-018号中航航空高科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日(二) 股东大会召开的地点：南通市港闸区永和路1号公司总部二楼报告厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,220,6223、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.4418(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事王晨阳先生、独立董事王怀兵先生因公务未出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书张敬峰先生列席了会议；公司其他高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 995,183,822 99.9963 36,800 0.0037 0 02、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 995,183,822 99.9963 36,800 0.0037 0 03、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 995,183,822 99.9963 36,800 0.0037 0 04、议案名称：《公司2017年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃……[点击查看原文][查看历史公告]

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