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公告日期:2016-12-30
证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2016-044号中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2016年第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。中航航空高科技股份有限公司(简称:公司)第八届董事会2016年第九次会议(临时会议)通知于2016年12月22日以电子邮件或书面方式发出,并于2016年12月29日下午2:30在北京市顺义区仁和镇航空产业园中航复材公司一号科研楼1102会议室召开。应到董事9人,实到董事6人:公司董事戴圣龙同志、杨胜群同志、杜永朝同志因公务均委托董事张军同志代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事、高管及候选董事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵波同志主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:一、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》;根据中航高科技发展有限公司中航高科人任【2016】10号文件精神,赵波同志不再担任公司董事职务;根据中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所规函【2016】3号文件精神,杨胜群同志不再担任公司董事职务。同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》;公司董事会同意2017年1月18日召开2017年第一次临时股东大会,审议相关议案。详见同日披露的2016-045号公告:《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。中航航空高科技股份有限公司董事会2016年12月30日附件:董事候选人简历李志强先生,1965年3月生人,中共党员,博士研究生,研究员。历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所长、党委副书记、总工程师;中国航空制造技术研究院(中国航空工业集团公司基础技术研究院)院长、分党组副书记。周训文先生,1965年10月生人,中共党员,EMBA,研究员。历任中国航空工业集团公司战略规划部副部长,中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长,中国航空制造技术研究院(中国航空工业集团公司基础技术研究院)副院长。[点击查看原文][查看历史公告]
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