600866:*ST星湖2015年年度股东大会会议资料

嵇俟问

(发表于: 星湖科技股吧更新时间: )

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600866:*ST星湖2015年年度股东大会会议资料查看PDF原文

公告日期：2016-05-27

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年6月7日目录议案一：2015年度董事会工作报告......3议案二：2015年度监事会工作报告......7议案三：2015年度财务决算报告......9议案四：关于2015年年度报告（全文及摘要）的议案......14议案五：关于公司2015年度利润分配预案的议案......15议案六：关于续聘公司审计机构的议案......16议案七：关于补选独立董事的议案......17议案八：关于选举董事的议案......18议案一2015年度董事会工作报告各位股东：我代表公司董事会作 2015年度工作报告，请审议。2015年，受国内外经济持续低迷和市场激烈竞争的综合影响，公司的生产经营遭遇了前所未有的困难和挑战。公司董事会认真履行职责，科学决策，严格执行股东大会决议，带领经营班子和全体员工，积极采取措施应对挑战，抓内控、强管理、调结构、促转型，保障了生产经营和各项工作的稳步推进。一、2015年度公司总体经营情况2015年，公司实现营业收入7.30亿元，同比下降16.26%，其中：生化药销售收入3.79亿元，同比下降8.62%；食品和饲料添加剂实现销售收入3.45亿元，同比下降23.61%。利润总额-4.26亿元，归属于上市公司所有者的净利润为-4.22亿元。公司全年总体经营业绩很不理想，既有客观因素，也有主观因素，我们清醒地认识到存在的问题和不足：一是主营收入持续下滑，发展后劲严重不足；二是除原料药保持盈利外，主营业务利润继续亏损，竞争力严重不足；三是产业链过短，抗风险能力差，新产品开发力度不够，缺乏新的增长点。这些存在的问题和困难，我们要在今后工作中努力解决和克服。二、2015年主要工作回顾2015年，董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构,认真执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，健全内控体系建设，持续提升公司治理水平。（一）规范运作，不断提升公司治理水平。根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，公司董事会以持续提升公司治理水平为目标，本着对全体股东负责的精神，科学决策，依法运作，恪尽职守，勤勉履职。2015年度共召开了董事会会议10次，审议通过了33项议案；董事会各专门委员会认真开展了相关工作，召开了7次相关专门委员会会议，为董事会的科学决策起到了积极作用；组织召开了2次股东大会，表决通过了12项议案。公司历次股东大会和董事会会议的通知方式、召开方式、表决程序和决议均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并及时做好决议及专项报告的信息披露工作，各项决议均得到了全面有效落实。（二）依法依规，认真组织做好信息披露工作。根据有关规定和要求, 严格履行信息披露义务，2015年发布共69份临时公告及相关文件，做到了真实、准确、及时、完整，确保所有股东平等地获得信息。同时，严格做好公司内幕知情人登记报备工作，杜绝内幕交易等违法违规行为。（三）科学决策，加快业务结构调整和转型。认真组织、督促落实股东大会、董事会通过的各项决策，调结构、降成本、促转型：一是深化改革调整，优化管理流程，“瘦身减负”，提高了管理效率和执行力；二是根据市场的变化和现有产品生产能力，积极调整产品结构。生化药实现销售收入3.79亿元，占营业总收入51.92%，毛利率同比增加了7.55个百分点。三是抓技术进步，努力实现技术进步降成本，为增强产品市场竞争力，提高主营产品盈利能力创造了条件。四是积极筹划资本运作，拟通过重大资产重组加速推进公司产业转型升级，但最终因公司无法控制的外部因素所致而终止。（四）完善制度，健全内控体系建设。一是根据监管部门的最新政策和规范要求，结合公司实际进一步完善了公司治理的各项制度。根据最新监管规定修定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，并提交董事会和股东大会审议通过后实施。二是梳理公司内控业务流程管理体系，健全完善内控制度，建立长效检查、监督机制，组织自我评价测试和评价证据的收集，完成了内控自评报告，通过了中介机构的内控审计检查，确保经营活动合法合规，切实维护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息的真实完整。三是发挥独立董事和监事的作用，对公司重大经营决策和内部治理等事项严格审……[点击查看原文][查看历史公告]

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伊努

四是积极筹划资本运作，拟通过重大资产重组加速推进公司产业转型升级，但最终因公司无法控制的外部因素所致而终止。是上市公司认为重组停牌前股价偏高是8元以上所以而终止，现在已经掉下来2元多就时机成熟。

2016-05-26 15:47:47
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缪冰

星湖科技是垃圾公司！就在木桥头市场那里！空壳

2016-05-26 17:52:51
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倪伴

猪管理层，再不停牌重组扭亏，你就时日不多了！！真的等到破产暂停上市那一刻？？猪头……

2016-05-26 18:18:17
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益挑

傻逼管理层，现在趁小散特别少赶紧停牌，在不停等退市命运，傻逼庄和傻逼管理层洗毛。

2016-05-27 07:39:22
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聂忍

看看吧里这么热，你觉得小散少吗？呵呵

2016-05-27 12:08:57
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班子甲

你不就是在里面，能是小散吗？大部分有庄托在里面充个数。

2016-05-27 12:23:22
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简聿眈

看看换手就知道小散大部分被洗，每天换手大部分是畜生庄自己在倒手。

2016-05-27 12:25:55
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袁卷字

大股东忽悠重组，行政不作为，还不如一个私企000806，在牛市停盘七个月熊市复盘，使散户损失重大。。。。。要求赔偿损失。。。。

2016-05-27 15:18:10
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阳侵

是的，当初是想重组，后来大股东看见股灾，很多大部分票都跌很便宜，大股东想想在8元多重组是划不来，就干脆在熊市复牌可以捞到便宜价。

2016-05-27 15:38:40
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裴羞羊

反正上市公司能压低价对增发和收购方大家都能捞到便宜。

2016-05-27 15:42:16
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焦哀

这是资本市场使用的计策，利用重组反复操作，高卖低买获利，

2016-05-27 15:46:29
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桓偕讫

2

2016-05-27 15:47:35
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傅克幽

2B青年

2016-05-27 15:47:59
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养中形

是呀，遭殃是小散，停在牛市初期，错过15年6月5178点高点，复牌在熊市享受连续补跌命运，上市公司和这个狗庄太会算计。

2016-05-27 15:50:57
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经穴

持有者如果拿了被关8个月，耽误一波波澜壮阔大牛市，可以去告上市公司。

2016-05-27 15:53:19
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闵厘访

要是没被关8个月，早就享受在15年6月15日之前5178点就是轰轰烈烈波澜壮阔大牛市，像新大洲不就是在3元起来到大牛市是12.69元，说不定星湖科技早就补11年5月13日向下跳空缺口是12.64元甚至超过它股价。

2016-05-27 16:01:41
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裘局

现在看来星湖科技真的对不起大部分投资者，对股民极其不负责。

2016-05-27 16:04:35
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敖特屹

国企就是这么不负责任，只2015回顾工作纲要，不设定2016的工作任务，纲要，，，，，2016过去半年了，董事长是干嘛的，难道天天玩。不工作

2016-05-27 16:18:35
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童昏妻

国企就是不负责任，2016半年过去了，，股东大会只回顾2015纲要，2016的工作任务，纲要，怎么不部署，难道董事长是玩家，难道你们要年底才展望2016工作要领

2016-05-27 16:23:11
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益勺

2015停盘拟注入资产七八个，不要注入举足轻重的资产忽悠大家。忽悠企业，

2016-05-27 16:56:16
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