公告日期：2016-03-29

远东智慧能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料二一六年四月六日远东智慧能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。三、本次股东大会所议事项为普通决议事项。四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。八、公司聘请上海东方华银律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。远东智慧能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程会议时间 2016年4月6日（星期三）上午9:30时会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室会议召集人 公司董事会 会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人 董事长蒋锡培先生 会议法律见证 上海东方华银律师事务所一、会议签到二、会议开始核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数；会 三、宣读本次会议议案：1、关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案4议 2、关于为全资子公司远东电缆提供担保的议案63、关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案8议 四、各位股东就议案进行审议并表决五、宣布表决结果程 六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书七、请股东代表讲话八、宣布会议结束议案一关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案各位股东：一、担保情况概述泰兴市圣达铜业有限公司（以下简称“圣达铜业”）向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司申请信贷业务，信贷额度为人民币3,400万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧能源”）对该项信贷业务进行担保。二、被担保人基本情况公司名称：泰兴市圣达铜业有限公司公司类型：有限责任公司注册资本：7,000万元注册地址：泰兴市江平北路19号法定代表人：蒋华君经营范围：纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、制造；电缆附件、电力金具制造、销售；电缆安装技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）……[点击查看原文][查看历史公告]

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