公告日期：2015-12-01

此乃要件 请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动如有疑问，应谘询 阁下的持牌证券交易商或注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其它专业顾问。阁下如已售出或转让名下中石化石油工程技术服务股份有限公司的全部股份，应立即将本通函交予买主或经手买卖的银行、持牌证券交易商或注册机构或其他代理商，以便转交买主或承让人。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何内容而产生或因依赖有关内容而引致的任何损失承担任何责任。中石化石油工程技术服务股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股票代码1033）(I)持续关连交易及须予披露交易(II)建议修订公司章程(III)建议委任独立非执行董事独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问董事会函件及独立董事委员会函件分别载於本通函第6页至第46页及第47页至第48页。独立财务顾问函件载於本通函第49页至第66页，当中载有其致独立董事委员会及独立股东的意见。本公司谨定於2015年12月16日（星期三）上午九时在中国北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室举行临时股东大会。临时股东大会通知、代表委任表格及回执已於2015年10月29日寄发。中国北京2 0 1 5年11月30日目 录释义...... 1董事会函件...... 6(I) 持续关连交易及须予披露交易...... 7(II)建议修订公司章程...... 4 4(III)建议委任独立非执行董事...... 4 4(IV)临时股东大会...... 45(V)推荐意见...... 4 5独立董事委员会函件...... 47附录一－ 英高函件...... 49附录二－ 一般资料...... 67- i-释 义在本通函内，除非文义另有所指，否则下列词语应具有以下含义：「2014年临时股东大会」指 於2014年11月11日召开的临时股东大会审议通过了关连交易框架协议（除商标许可使用协议）及截至2015年12月31日止两个年度的年度上限。「2015关连交易 指 《2015产品互供框架协议》、《2015综合服务框架协框架协议」 议》、《2015工程服务框架协议》、《2015金融服务框架协议》、《2015科技研发框架协议》、《2015土地使用权及房产租赁框架协议》和《2015商标许可使用协议》「2015工程服务 指 石化油服与中国石化集团公司於2015年10月28日订框架协议」 立的关於本集团向石化集团提供工程服务的框架协议「2015金融服务 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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