公告日期：2016-05-12

北京市海润律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书致：梅花生物科技集团股份有限公司北京市海润律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，对公司2016年5月11日召开的2015年年度股东大会（以下简称本次股东大会或会议）进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜发表法律意见。一、本次股东大会的召集、召开程序2016年4月20日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，会议做出召开2015年年度股东大会的决议，公司以公告形式向全体股东发出《关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称会议通知），该会议通知分别刊登于2016年4月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会现场会议按照会议通知于2016年5月11日下午14：00在河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号梅花生物科技集团股份有限公司董事会会议室召开，现场会议由公司董事长孟庆山先生主持。本次股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自2016年5月11日至2016年5月11日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时为股东大会召开当日的9:15-15:00。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格（一）本次股东大会的召集人是公司董事会。（二）出席本次股东大会人员的资格出席或者委托代理人出席现场会议的股东共13人，根据上证所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东22人。出席会议的股东、股东代理人共持有或代表公司股份1,347,953,001股，占公司股份总数的43.36％。出席现场会议的还有公司的部分董事、监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员列席了现场会议。经本所律师验证，出席现场会议的人员均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的资格。三、本次股东大会审议的事项本次股东大会审议了如下事项:1、2015年董事会工作报告2、2015年监事会工作报告3、2015年度报告及其摘要4、2015年度财务决算报告5、2015年度利润分配方案（预案）6、续聘年度财务报告审计机构的议案7、.续聘内部控制审计机构的议案8、关于公司预计2016年向全资子公司提供担保的议案上述议案中，议案5、议案8为特别决议案；议案5、6、7、8需对中小投资者单独计票。本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项一致。本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。四、本次股东大会的表决程序与表决结果本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式逐项进行了表决，现场会议推举的监票人对现场会议的表决情况进行了监票和统计。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向未出席现场会议的股东提供网络投票。会议主持人当场宣布了表决结果。（一）各议案投票结果1、议案名称：2015年董事会工作报告审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数……[点击查看原文][查看历史公告]

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