公告日期：2017-03-08

康欣新材料股份有限公司2017 年第二次临时股东大会资料康欣新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2017年3月16日上午9∶00２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年3月16日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司会议室。四、会议内容：(一)审议：《关于改聘2016年度审计机构的议案》（详见附件）(二)对议案提出意见或建议(三)对议案进行投票表决(四)宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕2017年第二次临时股东大会会议附件：关于改聘2016年度审计机构的议案各位股东：2017年2月28日，康欣新材料股份有限公司召开的第八届董事会第二十七次会议，第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于改聘2016年度审计机构的议案》。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有良好的服务质量和道德声誉；能够满足公司2016年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。公司拟改聘北京永拓会计师事务所为公司2016年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。请审议。康欣新材料股份有限公司董事会2017年2月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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