公告日期：2017-05-05

天津创业环保集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年5月 17日目 录一、2016年年度股东大会会议须知2二、2016年年度股东大会会议议程3-4三、2016年年度股东大会会议议案5—17普通决议案1.关于审议公司在境内外公布的2016年年度报告及其摘要的议案2.关于审议公司2016年度董事会工作报告及2017年度经营策略的议案3.关于审议公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案4.关于审议公司2016年度利润分配预案5.关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议6.关于审议公司十三五战略规划的议案7.关于修改《天津创业环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案8.关于修改《天津创业环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 9.关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案10.关于审议2016年度独立董事述职报告的议案11.关于选举卢红妍女士为公司第七届监事会监事的议案12.关于确认卢红妍女士监事薪酬的议案特别决议议案13.关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案天津创业环保集团股份有限公司2016年年度股东大会会议须知各位股东：为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1、A股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。2、A股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。六、本公司聘请北京市君合律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。天津创业环保集团股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年5月17日下午14:00网络投票时间：2017年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。大会地点：公司五楼会议室会议议程：一、大会主席作简短致辞1. 报告大会出席人数2. 报告大会议程3. 推荐并通过总监票人、监票人二、大会内容（一）大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况（二）各位股东审议提交本次大会的议案普通决议案1.关于审议公司在境内外公布的2016年年度报告及其摘要的议案2.关于审议公司2016年度董事会工作报告及2017年度经营策略的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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