公告日期：2017-03-08

中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二零一七年三月目录目录......1释义......2第一节声明......4第二节绪言......6第三节独立财务顾问核查意见......7一、关于重组预案是否符合《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》及《准则第26号》的要求之核查意见......7二、关于交易对方出具书面承诺和声明之核查意见......7三、关于交易合同之核查意见......8四、关于对上市公司董事会是否已按照《重组若干问题的规定》第四条对相关事项作出判断及有关决议记录之核查意见...........................................................................................8五、关于本次交易的整体方案是否符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十 三条和《重组若干问题的规定》第四条要求之核查意见......9六、上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形................................................................................................................................................18七、本次交易的标的资产是否完整，其权属状况是否清晰，相关权属证书是否完备有效， 标的资产按交易合同约定进行过户或转移是否存在重大法律障碍......19 八、关于充分披露重大不确定性因素和风险事项之核查意见......20 九、关于重组预案中是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之核查意见......20 十、关于东方电气停牌前股价波动的意见......21十一、关于相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形的核查.22 十二、关于上市公司停牌前6个月股票买卖情况的核查意见......22十三、本次核查结论性意见.................................................................................................23第四节独立财务顾问内核情况说明......25一、中信证券内核程序......25二、中信证券内核意见......25释义在本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：中信证券、独立财务顾问、本独指 中信证券股份有限公司立财务顾问《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司本意见书、本核查意见 指 发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》重组预案、预案 指 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公司、上市公司、东方电气 指 东方电气股份有限公司交易对方、东方电气集团 指 中国东方电气集团有限公司及其前身东方电气集团公司东方电气集团财务有限公司100%的股权、东方电气集……[点击查看原文][查看历史公告]

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