公告日期：2017-03-08

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2017-012东方电气股份有限公司八届十次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。东方电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方电气”）第八届监事会第十次会议于2017年3月7日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席文利民召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议及投票表决，本次通过如下议案：一、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的论证后，认为公司符合发行股份购买资产的各项要求和条件。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于公司本次发行A股股份购买资产构成关联交易的议案》公司本次发行股份购买资产的交易对方中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）为公司的控股股东，本次交易构成关联（连）交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，东方电气集团构成公司关联（连）方，本次交易构成关联（连）交易。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、逐项审议通过《关于公司发行A股股份购买资产暨关联交易方案的议案》公司确认本次发行A股股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的具体方案如下：1、交易对方本次发行股份购买资产的交易对方为东方电气集团。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。2、标的资产本次发行股份购买资产的标的资产为：东方电气集团持有的东方电气集团财务有限公司（以下简称“东方财务”）100%股权、东方电气集团国际合作有限公司（以下简称“国合公司”）100%的股权、东方电气（四川）物资有限公司（以下简称“物资公司”）100%的股权、东方电气集团大件物流有限公司（以下简称“大件物流”）100%的股权、东方日立（成都）电控设备有限公司（以下简称“东方日立”）41.24%的股权、四川东方电气自动控制工程有限公司（以下简称“东方自控”）100%的股权、东方电气成都清能科技有限公司（以下简称“清能科技”）100%的股权、东方电气成都智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）100%的股权，以及东方电气集团拥有的833项设备（包括407项机器设备、426项电子设备）、473项无形资产（包括63项软件、14项计算机软件着作权、396项专利）（以下简称“设备类资产及知识产权等无形资产”）。东方财务、国合公司、物资公司、大件物流、东方日立、东方自控、清能科技、智能科技合称为“标的资产相关公司”。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。3、定价原则及交易金额本次交易标的资产的最终交易金额按照以2016年12月31日为评估基准日，经具有证券期货业务资格的评估机构出具、并经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评估报告所确认的评估值为准。截至本次董事会审议本项议案之日，标的资产的评估工作尚未完成。以2016年12月31日作为评估基准日，标的资产的预评估值为人民币690,940.47万元；本次交易双方同意，最终交易金额以国务院国有资产监督管理委员会备案的该评估报告所确认的评估价值为准，交易双方同意据此签订补充协议确定标的资产最终交易金额。上述标的资产预评估值具体情况如下：注入资产预评序号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。