公告日期：2016-04-05

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2016-008东方电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月24日 9点00分召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333号本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月24日至2016年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股及H股股东非累积投票议案1 关于审议公司2015年度董事会工作报告的议 √案2 关于审议公司2015年度监事会工作报告的议 √案3 关于审议公司2015年度税后利润分配方案的 √议案4 关于审议公司2015年度经审计的财务报告的 √议案5 关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普 √通合伙）为公司2016年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1-4详细内容请见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司2015年年度报告》，议案5详细内容请见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》公告的《东方电气股份有限公司八届七次董事会决议公告》。2、对中小投资者单独计票的议案：第3项3、本公司2015年年度股东大会除审议上述议案外，独立董事将在本次股东大会报告《东方电气股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投……[点击查看原文][查看历史公告]

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